附件-第十屆第五次董事會修訂章程

財團法人余紀忠文教基金會捐助及組織章程

本章程訂於中華民國七十七年十月三十一日

八十四年六月十五日第一次修訂

九十一年三月十五日第二次修訂

九十四年六月十六日第三次修訂

九十七年十月二十六日第四次修訂

一百年七月六日第五次修訂

一百零六年十月十六日第六次修訂

一百零九年一月三十日第七次修訂

第一條

本財團法人依照財團法人法、民法及有關法令規定組織之，定名為「財團法人余紀忠文教基金會」（以下簡稱本會）。

本會制訂之捐助及組織章程未規定部分，除民法以外之其他法律有特別規定者外，適用財團法人法；財團法人法未規定者，適用民法規定。

第二條

本會以「回饋社會，增進公共利益，強化國際學術文化交流，協助政府推展社會教育工作」為宗旨，依有關法令規定辦理下列業務：

一、針對提昇國內文教水準有關之議題，進行專案研究，並提出建設性建議及具體解決瓣法。

二、與國內外學術文化等公益性機構，協同進行文化及研究
活動，推展國際文教交流。

三、協助政府推展社會教育工作與公益慈善業務。

四、舉辦各項足以提昇國內文教水準之研討、座談、講演及
展示活動。

五、從事本會工作相關之出版與多媒體事務，其有助於經濟發展、社會進步之書刊及視聽業務。

六、其他符合本會設立目的之相關公益性教育事務。

第三條

本會設定基金總額新台幣壹億元整，皆為現金，由中國時報文化事業股份有限公司捐助，俟本會依法完成財團法人登記後，得繼續接受捐贈。

第四條

本會會址設於台北市大理街一三二號。

第五條

本會設董事會管理之，董事會職權如下：

一、基金之籌集、管理及運用。

二、工作計劃之制定及推行。

三、內部組織之規劃及管理。

四、年度收支預算及決算之審定。

五、董事之改選(聘)，及重要人事之聘任決定事宜。

六、其他重要事項之處理。

第六條

本會董事會由董事七到十五人組成，並為單數。

第一屆董事由原捐助機構選聘之，第二屆以後董事由前一屆董事會選聘之。

本會董事會設董事長一人，由董事互選產生；如董事長因故出缺或辭職時，應由董事會互選遞補之。得因會務需要增設副董事長一人；董事長於董事成員提名一人為副董事長，經決議後聘任。

董事長係專職者，得經董事會決議為有給職，其餘董事均為無給職。

第七條

本會董事任期每屆三年，連選得連任，但期滿連任之董事，不得逾改選董事總人數五分之四。

董事在任期中因故出缺，或需增減名額，得由全體董事三分之二同意後，補足或增減之。

每屆董事任期屆滿前一個月，董事會應召集會議，改選增聘下屆董事，新舊任董事，應按期辦理交接。

第八條

有下列情事之一者，不得充任本會董事長、代理董事長，其已充任者，當然解任並由教育部通知法院為登記：

一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。

二、曾犯詐欺、背信、侵占或貪污罪，經判處有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、執行完畢或赦免後未滿二年。但受緩刑宣告者，不在此限。

三、使用票據經拒絕往來尚未期滿。

四、受破產宣告或依消費者債務清理條例經裁定開始清算程序，尚未復權。

五、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。

有前項第五款情事者，不得充任本會董事，其已充任者，當然解任，並由教育部通知法院為登記。

第九條

本會董事會每半年開會一次，必要時得召集臨時會議，均由董事長召集並任主席，惟需有過半數董事出席，始得開會，如董事長因故缺席，應由董事互推一人擔任該次會議主席。董事會議之表決，除法令另有規定外，以全體董事過半數之出席，出席董事過半數同意並經主管機關同意後行之，但董事長認為必要時，得以出席董事三分之二以上(含)之同意為之。下列事項之決議應有三分之二以上董事之出席，並以出席董事過半數之同意行之：

一、章程變更之擬議，如有民法第六十二、六十三條之情形，並應經過法院為必要之處分。

二、不動產之處分。

三、解散之擬議。

四、其他經教育部指定之事項。

合併事項之決議應依財團法人法第三十四條第一項規定辦理。

前兩項召開董事會之前十日，執行長應將開會通知連同議程議案送達各董事，並依規定報請主管機關派員列席指導，會後並將會議記錄呈報主管機關核備。

第十條

本會於董事會之下設置執行長一人，秘書若干人，以及為推廣會務之若干功能性編組，及顧問若干人。執行長由董事長提名經董事會通過後聘用，秘書及顧問由董事長聘用後，向董事會報告追認之。

第十一條

本會之所有基金、動產、不動產，非經董事會決議並報請主管機關依法核可後，不得變更，非經董事會之決議，主管機關之核可，不得處分原有基金、不動產，及法人成立後列入基金之捐助。而有關資產、資金孳息收入之運用，除為符合本會創立目的而為必要支付外，不得移供本章程第二條規定以外之用途。

第十二條

本會以每年一月一日至十二月三十一日為業務及會計年度，應依教育部規定內容及期限，辦理下列事項：

一、年度開始後一個月內，審定當年工作計畫及經費預算，並送主管機關備查。惟工作計畫及經費預算涉及洗錢或資恐高風險之國家或地區有關者，應另行檢附風險評估報告。

二、年度結束後五個月內，審定前一年度工作報告及財務報表，並送主管機關備查。

第十三條

本會辦理年度業務計畫以外之工作，需符合本章程第二條之規定，並須事先函報主管機關核備。

第十四條

本會由於業務需要或其他因素，變更董事、財產及其他重要事項，均需經董事會通過，報請主管機關許可，並向法院辦理變更登記。

第十五條

本會係永久組織，如因故解散時，經依法解散之剩餘財產，不得歸屬於任何自然人，或任何私人團體，應悉數捐贈本會所在地之地方自治機關，或政府指定之機關團體。

第十六條

刪除

第十七條

本章程經董事會通過，報教育部許可，並經該管轄法院登記後施行；修正時，亦同。