第十屆第五次董事會會議紀錄
本會應出席十三位董事，實際出席十位，合於法定開會人數。
財團法人余紀忠文教基金會
第十屆第五次董事會會議記錄
會議日期： 2020年1月30日(星期四)，下午六點三十分
會議地點：君品酒店頤宮中餐廳
出席董事：余範英、黃榮村、薛琦、朱雲漢、林聖芬、王健壯、劉兆漢、施振榮、陳添枝、王汎森董事。
請假董事：許嘉棟董事、於幼華董事、錢永祥董事。
列席人員：基金會同仁~陳彥如、陳東伯。
主席：余範英董事長
本會應出席十三位董事，實際出席十位，合於法定開會人數，本次董事會議開始。
壹、 主席致詞
貳、 修訂捐助章程
本會現行之捐助及組織章程為106年10月16日修訂，此次修訂依107年8月1日政府公告「財團法人法」與台北市教育局範例參考。修訂版本於本次董事會同意後送教育部核定，並向法院申請變更。
參、 109年工作計畫
一、公與義：公共議題的關注與追蹤討論，新增人力，深入地方創生與社區發展，從基層觀察現況與反應問題。
二、循環經濟：從永續觀點，進一步討論循環經濟議題。
三、水水台灣與國土計畫：依前次董事會報告內容執行規劃。
肆、109年工作預算
一、薪資費用增加:因工作項目調整，新增一名員額。
二、財務收入減少：109年台股已居高點，在ETF交易獲利部分保守編列，已持有台股部分因企業108年度獲利較107年度衰退，股利收入亦略調降。
伍、臨時動議：無
散 會
主席： 余範英 記錄：陳東伯
