第十屆第四次董事會會議紀錄
財團法人余紀忠文教基金會
第十屆第四次董事會會議記錄
會議日期： 2019年2月20日(星期三)，下午五點三十分
會議地點：晶華酒店21樓北窗廳
出席董事：余範英、黃榮村、薛琦、朱雲漢、林聖芬、錢永祥、王健壯、許嘉棟、劉兆漢、於幼華董事
請假董事：施振榮董事、陳添枝董事、王汎森董事。
列席人員：基金會同仁-姜靜芳、何幼琳、陳彥如、黃雅慧、賴祉維、湯晏甄。
主席：余範英董事長
本會應出席十三位董事，實際出席十位，合於法定開會人數，本次董事會議開始。
壹、 主席致詞
貳、 工作報告：107年1月至108年2月已完成工作如下
(一)公與義部分
已完成工作：
1.2018.5.26 「打造友善健康宜居城市 面對高齡少子結構」論壇 (新北市政府共同主辦)
2.2018.3-9 正聲廣播「政經天下-公義與永續」節目(公義專題)
2.2018.9.19「從全球貿易戰看國際政經變化」座談
3.2018.10.22「台灣挑戰與布局—產業轉型、投資與資本市場」論壇(與工商時報共同主辦)
4.2018.10.30中央大學余紀忠紀念講座「眺望五十年後的今天」
5.2019.2.12 「共贏-貿易戰的未來 剖析貿易戰政經變化」座談 (與時報出版共同主辦)
進行中工作：
1.「承擔與試煉-觀察追蹤變動世界」專書
自2014至2019年間，在外部環境變動狀態下，余紀忠文教基金會觀察、追蹤並掌握時勢，本專書收錄階段性地集結產官學對現況作一建言與整理。
2.中央大學余紀忠講座
將於冬天舉辦余紀忠講座。本次將邀請中研院王汎森院士主講。
3. 全球化與經濟轉型座談
國際全球化經濟、貿易戰衝擊；國內則是當前投資環境不佳，經濟轉型議題依舊是台灣產業最應受關注的議題。
4. 人文與民主座談
如何重拾知識分子對公共社會的使命感與責任感，重建思想價值體系？
(二)水水台灣部分
已完成工作：
1.2018.01 中時A8A9版面「看臺南與水共生」
2.2018.08 受邀參展活動：臺北國際水環境產業展
3.2018.10 全國國土計畫 可預見的困境與挑戰 座談會
4.2018.12 探究都更失靈 癥結與省思 座談會
5.2018.01 都市計畫法的大挑戰與跨越 座談會
6.2018.03-09 正聲廣播「政經天下」合作專題單元「公義與永續時間」
進行中工作報告：
1.「思土思民－跨足國土計畫紀實」專書
自2014至2019年間，在外部環境變動狀態下，余紀忠文教基金會觀察、追蹤並掌握時勢並舉辦多場座談會，從水資源、環境保護，一直到參與及追蹤國土計畫法規，最後回歸關心土地及人民。本專書集結歷次座談資料，對現況作一建言與整理。
2.與水利署合辦座談會
預計辦理「逕流分擔與出流管制」－檢視823水災致災原因及改善方式之座談會，將先於3月底參與水利署全國治水會議規劃。
3.韌性都市的規劃與推動
基金會曾與多縣市合作河川治理、韌性城市、防救災議題座談，今年將持續追蹤，與地方政府一同策劃相關活動，建立中央與地方溝通橋梁。
4.國土規劃座談
延續國土法議題，今年時程已進入地方國土計畫工作，原預計明年4月30日就要公告實施「縣市國土計畫」。基金會可與地方合作，媒合專家學者提供規劃建言。
5.其他單位合作-下水道工程處
與内政部營建署、下水道工程處合作「前瞻水環境-污水工程整合宣導及專案管理計畫」，協助執行專家座談會及影片首映會，籌劃年底辦理。
(三)董事建議：
錢永祥董事
現在局勢變動太快，全球皆有民主危機，台灣算情況較好的。但台灣在選舉中，難以聚焦，自六都選舉後，氣氛緊張。今年談民主，似乎不是人文問題，而是兩岸，台灣在這些狀況下如何面對統獨這些議題，過去二三十年的舊架構難以面對新局面。目前看不出來新架構為何。
朱雲漢董事
對於當前局勢，從哈佛大學教授Dany Rodrik的新作全球化、民主跟主權三者的關係切入。民主本以國家為基礎，前提是有相當的制度，包括經濟管理等，全球化一來，政府能使用的工具有限，且空間也小，因經濟主權漸漸被淘空。且大部分政府都收不到稅，Dany稱此超級全球化。如臉書、亞馬遜跟谷歌制定全球規則，只有三政治體:美國、歐盟、中國大陸可以去協商，其他國家得靠邊站。歐洲近期也在思考全球化帶給他們國家的挑戰，不光經濟，還有移民、宗教等；美國民主黨也在進行政治版圖的重組，以往追逐佛里曼的"世界是平的"，但現在年輕議員推"綠色新政"。美國新千禧年世代在公務體系上觀念有根本改變。超級全球化走到盡頭會有各種反撲，未來民主的癥結點在全球化的問題。國外新趨勢值得關注，現在社會經濟分配已經在走新典範，需要把這些問題做點反思。建議現在全球化跟民主議題要一起來看。
劉兆漢董事
10年前網路空間(cyberspace)到現在都還沒有談出結果，在公義議題應該加入這些內容來探討，例如社群媒體、AI、假新聞等這些內容都值得一談。
於幼華董事
綠色發展是建構現代化經濟體系的必然要求，亦是解決汙染問題的根本策略，中國目前不論在環境工程及水資源相關建設已有改革、完善的制度，值得參訪學習，討論兩岸後續合作的可能，協同推動高品質發展與生態環境保護。
叁、財務報告：
(一)107年度暫結報表
2/20暫結損益表為虧損$432,899，3月中經會計師調整折舊及金融資產評價,轉為盈餘$308,874，主要原因是基金會投資股票帳上價值年底評價為評價利益,另外是107年下半年人事費用精簡。
(二)基金會投資作業辦法
經施振榮董事及薛琦董事協助基金會修訂之投資作業辦法, 已獲教育部107.11.12回函同意核備。
且因應財團法人法新制實施，基金會資產長期配置於績優股票及ETF基金，每年領取股息，以挹注基金會各項費用支出。
(三)申請減資進度
此次董事會後，將依據基金會未來三年工作計畫及經費內容提報計畫送教育部審查,以進行減資申請。
(四)未來三年工作計劃與預算(略)
詳見2/20董事會簡報內容
董事建議：
薛琦董事
關於基金會投資收入來源可以考慮購買ETF，ETF金融商品不在財團法人法新法規定的5%股票範圍內，且ETF投資內容大多選擇績優股票,不需像研究個股般需費心力，操作簡單可長期持有。
朱雲漢董事
投資ETF基金在實務上較為彈性可行,建議可以善用此金融商品，為基金會挹注收入來源以支應每年的費用。
肆、臨時動議：無
散 會
主席： 余範英 記錄：何幼琳
